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#净网2019#打击“套路贷”虚假诉讼应多措并举

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“套路贷”是一种危害人民群众合法权益的借贷方式,它往往具有虚假诉讼的成分,与虚假诉讼密不可分,认清“套路贷”的真实面目,必须进行突出整治,进行源头治理和集中治理,这不仅是维护正常国家金融秩序的需要,也是防范和打击“套路贷”犯罪,维护人民群众生命财产安全的需要,同时,也是维护司法公信,打击虚假诉讼的必然要求,更是净化和规范民间借贷市场,实现国家和社会治理能力现代化的必然要求。

打击“套路贷”首先应当认清“套路贷”的特点,从公安、司法机关公布的典型“套路贷”案例来看,“套路贷”案件往往存在以下特点:一是存在收取“砍头息”的情况;二是存在收债时动用黑社会或者“软暴力”的情况;三是存在通过反复借贷以新还旧的情况;四是存在借款流水不清晰,存在所谓单笔或多笔现金交易的情况。这些特点,有的是单一在案件中呈现,有的是几个特点全部具备体现在案件中,有这些特点的案件值得法律界同仁高度关注,要仔细甄别。

目前,我国在打击涉“套路贷”犯罪及虚假诉讼存在四个方面的问题:一是“套路贷”虚假诉讼识别难度大。“套路贷”虚假诉讼具有很强的隐蔽性,不放在系列案件或全部案件来甄别,往往不容易识别。二是“套路贷”虚假诉讼刑事立案及打击标准有待进一步明确。“套路贷”虚假诉讼在识别中存在“套路贷”刑事立案标准较高的问题,而且牵涉的是诈骗罪、寻衅滋事罪等罪名,对于借贷中合理的本金及利息支付问题存在不同认识;三是民间借贷及职业放贷人名录案件范围广、数量大,受理案件的法院不同、地域不同、审判能力不同,往往会对案件有不同的认识。在案件审理中,既要审查民事案件的合法性,又要审查涉“套路贷”案件的可能性,很多基层法院一审案件较多,专业化审理“套路贷”案件的能力不足,需要上级法院给予业务指导;四是“套路贷”虚假诉讼治理还有很多顾虑。如法院可能认为是涉“套路贷”案件,判决驳回原告诉请,移送到公安机关,但公安机关可能认为达不到立案标准,这就可能带来信访问题,既影响了原审判决的既判力,又因为公安机关不立案带来新的社会问题,可能导致私立救济事件增多。


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